Bsp forex regler

Återbetalning, valutor, växlare BSP stramar regler om penningtjänster Den nya omfattande ramen, som syftar till att förbättra BSP: s övervakning av verksamheten i dessa MSB, kommer på hälerna i de senaste åren i penningtvättskandalen, där hackare stal 81 miljoner från Bangladeshs centralbank och en del av pengarna hittade sig till Filippinerna efter att ha passerat via återbetalningsbolaget Philrem och den lokala banken Rizal Commercial Banking Corp. Filfoto MANILA, Filippinerna - Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) har skärpat reglerna för penningtjänstföretagens verksamhet ( MSB) inklusive att begränsa dessa MSB: s förmåga att överföra stora pengar i kontanter. Det nya övergripande ramverket, som syftar till att förbättra BSP: s övervakning över verksamheten hos dessa MSB, kommer på hälerna i de senaste åren i penningtvättskandalen, där hackare stal 81 miljoner från Bangladeshs centralbank och en del av pengarna kom till Filippinerna efter passerar via remittansföretaget Philrem och den lokala banken Rizal Commercial Banking Corp. MSB: er inkluderar remitterings - och överföringsföretag (RTC), växlare och valutahandlare. BSP sade att de nya reglerna är för att främja effektivare efterlevnad av lagen om bekämpning av penningtvätt. BSP sade enligt de nya reglerna för MSB: er, stora värdeutbetalningar på mer än P500.000 eller dess utländska valutaekvivalenter, i en enda transaktion med kunder eller motparter, skulle endast ske via checkbetalning eller direktkredit för att sätta in konton, BSP sade. Även valutahandlare och valutahandlare får sälja utländska valutor i beloppet högst 10 000 eller motsvarande och inte överstiga 50 000 eller motsvarande per månad per kund. Business (artikel MRec), sidmatchning: 1, avsnittsmatch: 1 Avgiftsbelopp eller högre gränser kan beviljas av BSP vid ansökan om det motiveras av växelverkarens affärsmodell eller valutahandlare. BSP kommer att reglera alla RTCs, såsom betalningsmedel, betalningsplattformsleverantörer och e-pengar-emittenter. RTC och andra MSB måste därför anmäla BSP när de påbörjar verksamheten samt deras nya ackreditering av remitteringsunderagenter (RSA). De måste också informera BSP om eventuella förändringar i uppkopplingspartnerna, överlåtelse av plats och stängning av verksamheten. De ska vidare krävas för att få ett tidigare BSP-godkännande vid förändring av ägande eller kontroll, sade BSP. Ännu viktigare är att de också kommer att behöva skicka aktivitetsnivårapporter till BSP. Slutligen kräver de nya reglerna att MSB ska registrera sig vid sekretariatet för penningtvättrådgivning i syfte att täcka rapporterade och misstänkta transaktioner, konstaterade BSP. Den nya ramen introducerar också olika klassificeringar av MSB, beroende på deras genomsnittliga månatliga nätverksvolym transaktioner. BSP kommer att införa ett motsvarande minimikapitalkrav för varje typ. Registreringsavgifterna och årsavgifterna ska också baseras på klassificeringssystemet. MSB-er krävs som en del av registreringsprocessen för att genomföra en åtagande av åtagande som bland annat innefattar överensstämmelse med alla bestämmelser i lagen om bekämpning av penningtvätt 2001 eller Republiken Act 9160 och antagandet av miniminormer för konsument skydd inom områdena information och insyn, skydd av kundinformation, rättvis behandling, effektiv användning och ekonomisk utbildning. Enligt BSP-uppgifter, per juni 2016, finns det mer än 18 000 BSP-registrerade MSB som omfattar 5 300 huvudkontor och 12 700 filialer, varav 6 700 är även BSP-auktoriserade bankaffärer. MSB-industrin omfattar nu bland annat elektroniska pengaraffärsföretagens dotterbolag till telekommunikationsföretag, säger BSP. BSP utökar liberaliseringen av regler för valutahandel Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) har liberaliserat reglerna för transaktioner i utländsk valuta (forex) som en del av sitt arbete för att matcha de förändrade behoven hos hushållsekonomin. Efter att ha satsat på ökad öppenhet med tanke på landets ökade integration med globala marknader, fortsätter Bangko Sentral att se över sina befintliga bestämmelser, särskilt de som reglerar transaktioner i forex, sade centralbanken i ett uttalande. Tidigare i år flyttade banken för att underlätta reglerna för valutatransaktioner i landet för att gynna utvalda sektorer av ekonomin. Denna liberalisering av valutamarknadsreglerna är en del av en serie reformer som centralbanken initierade sedan 2007 för att hålla valutapolitiken lyhörd för nuvarande ekonomiska förhållanden. Bland de nyligen liberaliserade punkterna som godkänts av den monetära styrelsen den här månaden är ökningen av utländsk valuta. Filippinska invånare kan köpa från banksystemet utan stöddokumentation. Med ändringen kan enskilda personer nu ansöka om köp för legitima transaktioner från 120 000 till 500 000 för individer och 1 miljon för företag. Denna policy syftar till att förbättra och ytterligare underlätta tillgången till utländsk valuta för såväl individer som företag för legitima transaktioner med nuvarande konton, sade centralbanken. En del av de senaste ändringarna tillåter också att filippinska invånare betalar in utländsk valuta som köpts från banker för vissa underliggande transaktioner, till exempel för utlandsresor och betalning av vissa skyldigheter till utlänningar, till deras FCDU-konton. Denna process kan nu göras före utbetalning till de avsedda utländska mottagarna. Detta ska ge invånarna större flexibilitet när det gäller att hantera sina kassaflöden, liksom att ge större lätthet i valutatransaktioner, sade centralbanken. Banken begränsade också förbudet mot försäljning av utländsk valuta av banker och deras valutakorporationer för hemvist till hemvistransaktioner. Centralbanken sade att denna åtgärd kommer att underlätta betalningen av filippinska individer till sina hemmahörande motparter. Det skulle också möjliggöra ytterligare diversifiering av sina investeringar. Tidigare BSP-godkännande och registreringskrav för privata sektorns lån från FCDU lyfts också upp av centralbanken för att underlätta den privata sektorns tillgång till bankfinansiering. Penningstyrelsen godkände också ökningen av den filippinska valutan som kan komma in i eller ut ur landet från P10 000 till P50 000. Detta, sade centralbanken, avser att ge större bekvämlighet till resenärer till och från Filippinerna och tillåta avveckling av skyldigheter i jurisdiktioner utanför Filippinerna, där den filippinska peso accepteras som en valuta för bosättning. Implementeringscirkuläret för dessa policyer kommer att utfärdas för att träda i kraft i mitten av september 2016. Trots de liberaliserade reglerna förväntas bankerna fortsätta att anta säkra och goda rutiner i sina valutatransaktioner och hantera kunder mot motparter, sade centralbanken . BSP kommer, för sin del, att vara vaksam och stå redo att agera för att hålla valutamarknaden stabil. BSP underlättar valutareglerna igen MANILA, Filippinerna - Landets valutaregler liberaliserades på nytt om vad Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ) som sagt var en del av ansträngningarna att förbereda Filippinerna för ekonomisk integration av de sydostasiatiska ekonomierna senast 2015. Målet är att ytterligare bredda räckvidden för regionala och internationella transaktioner, eftersom vi blir mer integrerade med finansmarknader globalt, BSP Guvernör Amando Tetangco Jr. sade i ett textmeddelande till reportrar. BSP: s vice guvernör Diwa Guinigundo, i ett separat textmeddelande, sade att de nya reglerna var avsedda att förbereda Filippinerna för en mer integrerad finansmarknad i Föreningen av Sydostasiatiska Nationer (ASEAN) senast 2020. Tetangco sade att centralbanken tillåter icke - Invånare att investera i utländska bolag noterade på den filippinska börsen. Peso-intäkter från dessa investeringar kan nu också konverteras till dollar. Före detta sade Guinigundo att endast filippinska invånare kunde registrera sig hos depåbanker för att köpa aktier i PSE-noterade bolag som inte är hemmahörande. Registrering av portföljinvesteringar till aktier, obligationer och pesoinlåning genom depåbanker är nödvändiga för att möjliggöra överföring av vinst och omvandla dem till andra valutor. Business (Article MRec), sidmatch: 1, sectionmatch: 1 Vi ställer in scenen för det eventuella att handelsförbindelser (bland ASEAN-nationerna) är etablerade, berättade han för reportrar. Detta är också i samband med den planerade kryssförteckningen på regionala burser som planeras enligt ASEANs finansiella integration, förklarar Guinigundo. Därutöver tillåter BSP också förskottsbetalning av centralbankregistrerade kortfristiga lån med löptider på mindre än ett år. Guinigundo sa ursprungligen, att förskottsbetalning inte var tillåtet. Detta kommer att underlätta tillgången till banksystemet för legitima transaktioner som kräver betalning i utländsk valuta, sade Tetangco. Bankdokumentärkraven var också avslappnad, sade han, den här gången genom att avstå från behovet av långivare för att stödja rapporter om import under handlingar mot godkännande och öppna kontoavtal. Åtgärden kommer att förenkla och minska rapporteringsbörden på banker, påpekade Tetangco. BSP har påbörjat sex vågor av liberalisering av utländsk valuta sedan 2007 som syftar till att ge en lämplig näringslivsmiljö och fram till nyligen har de härdande kapitalinflödena översvämningar till tillväxtmarknader som Filippinerna. De nya reglerna träder i kraft vid offentliggörandet av en relevant cirkulär. BSP ändrar valutakursreglerna Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) på onsdagen meddelade ändringar av valutaregler i linje med inkomsterna av flera utländska banker i landet. Filippinska valutan. Manila Bulletin-filfoto Nya policyer innefattar införandet av en uttrycklig bestämmelse som kräver att utländsk valuta-nominerade medel används som kapital i en utländsk banks filial omräknas till pesos till den växelkurs som gäller vid tidpunkten för överföringen och användningen av manualen av förordningar för banker (MORB) som den allmänna referensen för den inhemska verksamheten i utländska banker. (Dessa ändringar gjordes) för att anpassa vår valutapolitik med de senaste förändringarna, särskilt den utländska bankposten, liksom i den nödvändiga kapitaliseringen av utländska banker i Filippinerna, särskilt de grenar som BSP Guvernör Amando M. Tetangco Jr. sa reportrar. Avsnitt 4 ii i Republiken lagen (RA) 10641, som annars kallas en lag som tillåter fullständiga inträde av utländska banker i Filippinerna, säger att utländska banker som ska ha tillstånd att upprätta filialer enligt 2 § iiii denna lag ska permanent tilldela kapital med ett belopp som inte understiger det minimikapital som krävs för inhemska banker av samma kategori. Det permanent tilldelade kapitalet ska inlämnas internt och omvandlas till filippinsk valuta. Centralbankens beslutsfattande penningstyrelse (MB) har godkänt verksamheten för nio utländska banker i landet efter att de utländska bankerna hade kommit in enligt lagen genom RA 10641, undertecknad av president Benigno Aquino III 2014. Denna lag godkändes som del av landets bidrag till den ekonomiska integrationen av Föreningen för Sydostasiatiska Nationer (ASEAN). Dessa banker inkluderar japanska långivaren Sumitomo Mitsui Banking Corp, sydkoreanska Shinhan Bank och Taiwans Cathay United Bank och First Commercial Bank och den statliga ägda Industrial Bank of Korea. (PNA) Relaterade inlägg